• BIST 108.352
  • Altın 143,327
  • Dolar 3,5324
  • Euro 4,1408
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C

MASAK'tan iddialara yanıt

MASAK'tan iddialara yanıt
MASAK Başkanlığı, banka hesaplarının bloke olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 30 Haziran tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkileriyle ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılması gereken teyit işleminin yapılmaması halinde, bankalarda hesabı bulanan vatandaşların banka hesaplarının bloke olacağı veya cezai bir müeyyide ile karşılaşacaklarına ilişkin olarak ilgili kanun ve ikincil mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) internet sitesinde
MASAK'ın duyurusuna yer verildi.

MASAK'ın yazılı açıklamasında, bazı medya organlarında, bankalarda hesabı bulunan vatandaşların, bankalara daha önceden beyan ettikleri adresleri teyit eden belgeleri, 15 Aralık 2008 tarihine kadar ilgili banka şubelerine iletmedikleri takdirde, banka hesaplarının bloke olacağı yönünde haberlere yer verildiği, konuyla ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince
bankaların kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Açıklamada,
banka ile müşteri arasında hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi gibi niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan sürekli bir iş ilişkisi tesisinde, kimlik tespiti kapsamında alınması ve teyidi gereken bilgiler arasında adres bilgilerinin de bulunduğu bildirildi.

Beyan edilen adresin, yerleşim yeri belgesi veya müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge veya
MASAK Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemleri ile teyit edileceği belirtilen açıklamada, MASAK Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemler şöyle sıralandı:

"Son üç aya ait bilgileri içermek şartıyla, BEDAŞ ve ASKİ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler, yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu teyit edilebilen e-faturalar, fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle üçüncü şahıs adına elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura, ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura, yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı, müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge,
bankalar için, kişinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı, yükümlülerin müşterilerine yönelik yapmış oldukları gönderilerin beyan edilen adreste ve bizzat müşteri tarafından teslim alındığına ilişkin tutanak."

Açıklamada, teyit işleminin ilgili
banka tarafından, 30 Haziran 2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkilerinde 31 Aralık 2008 tarihine kadar, 30 Haziran 2008 tarihinden sonra tesis edilmiş sürekli iş ilişkilerinde ise işlemin yapılmasından itibaren en geç 10 iş günü içerisinde yapılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, 30 Haziran tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkileriyle ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılması gereken teyit işleminin yapılmaması halinde,
bankalarda hesabı bulanan vatandaşların banka hesaplarının bloke olacağı veya cezai bir müeyyide ile karşılaşacaklarına ilişkin olarak, gerek 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, gerekse de ilgili Yönetmelik ve Genel Tebliğler gibi ikincil mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların, 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılması gereken söz konusu teyit işleminin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için
banka görevlilerine yardımcı olmalarının, anılan tarihten sonraki işlemlerinde bir aksama yaşanmaması ve söz konusu uygulamanın başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ŞAMPİYONLUK KUPASI KKTC'NİN14 Temmuz 2017 Cuma 23:53
  • Futbolun Heyecanını Yaşayın14 Temmuz 2017 Cuma 16:23
  • Kompozit Burun İş Ayakkabısında Ema Ayakkabı Farkı12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:39
  • Boyasız Göçük Düzeltme Yöntemleri11 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Rusya Vizesi Kalktımı ?10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
  • Hayal Ettiğiniz Tatili Gerçeğe Dönüştürün07 Temmuz 2017 Cuma 14:58
  • Senkron Motor Nedir?06 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
  • Elinizin Altında Olması Gereken Oto Kiralama Servisi06 Temmuz 2017 Perşembe 15:06
  • Sorunsuz Hizmetler ile Verilerinize Yeniden Kavuşun06 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
  • Aile İçin Sorunlar İçin Fantezi İç Giyimler05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:07
  • Tüm Hakları Saklıdır © 1998 Şişli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 212 213 32 05 | Haber Scripti: CM Bilişim